Корпоративное управление

Общие собрания акционеров

Высшим органом управления ПАО «Полюс» является Общее собрание акционеров.

В соответствии с положениями Устава компании, сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается не менее чем за 30 дней до даты его проведения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сведения о котором раскрыты Обществом в порядке, установленном нормативными актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений как на русском, так и на английском языке.

Повторное годовое Общее собрание акционеров 07.07.2023

Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении повторного годового Общего собрания акционеров 07.07.2023 246 Кб Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год 504 Кб Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции 106 Кб Описание изменений, предлагаемых в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции 80 Кб Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2022 год 2 Мб Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год 2 Мб Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества 51 Кб Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2022 год 75 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 124 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» 119 Кб Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» 72 Кб Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 102 Кб Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 51 Кб Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности 33 Кб Отчет об итогах голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров 07.07.2023 295 Кб

Годовое Общее собрание акционеров 06.06.2023

Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров 06.06.2023 244 Кб Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год 657 Кб Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 194 Кб Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции 197 Кб Описание изменений, предлагаемых в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции 136 Кб Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2022 год 2 Мб Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год 2 Мб Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества 89 Кб Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2022 год 167 Кб Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров 228 Кб Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 145 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 196 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» 185 Кб Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» 167 Кб Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 215 Кб Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 111 Кб Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности 33 Кб

Годовое Общее собрание акционеров 30.09.2022

22.07.2022 Сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров 149 Кб Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 30.09.2022 264 Кб Годовой отчет ПАО Полюс за 2021 год 681 Кб Проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА 149 Кб Проект Устава ПАО Полюс в новой редакции 321 Кб Сравнение и описание изменений в Устав 326 Кб Проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции 228 Кб Сравнение и описание изменений в Положение об ОСА 355 Кб Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год 2 Мб Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год 1 Мб Оценка Комитета по аудиту СД заключения аудитора 93 Кб Заключение внутреннего аудита ПАО Полюс за 2021 год 168 Кб Сведения о кандидатах в СД и о наличии согласия 206 Кб Рекомендация СД в отношении кандидатов в СД 141 Кб Сведения о кандидатуре аудитора по РСБУ (ФинЭкспертиза) 208 Кб Сведения о кандидатуре аудитора по МСФО (ДРТ) 170 Кб Рекомендация СД по распределению прибыли 135 Кб Отчет о заключенных сделках с заинтересованностью в 2021 году 206 Кб Информация об акционерных соглашениях 111 Кб Примерная форма доверенности на представителя 33 Кб Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров 30 сентября 2022 года 390 Кб

Внеочередное общее собрание акционеров 06.06.2022

Внеочередное общее собрание акционеров 29.09.2021

Годовое Общее собрание акционеров 27.05.2021

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров 27 мая 2021 года 284 Кб Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 27.05.2021 242 Кб Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2020 год 16 Мб Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 167 Кб Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2020 год 3 Мб Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2020 год 595 Кб Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества 94 Кб Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2020 год 270 Кб Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров 319 Кб Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 156 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве РСБУ-аудитора ПАО «Полюс» 186 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве МСФО-аудитора ПАО «Полюс» 187 Кб Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2020 года и порядку его выплаты 146 Кб Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 254 Кб Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 111 Кб Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности 33 Кб

Внеочередное общее собрание акционеров 30.09.2020

Годовое Общее собрание акционеров 18.08.2020

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров 18 августа 2020 года 187 Кб Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 18 августа 2020 года 150 Кб Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2019 год 16 Мб Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 113 Кб Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2019 год 3 Мб Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2019 год 1 Мб Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества 189 Кб Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2019 год 96 Кб Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров 154 Кб Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 93 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Полюс» 123 Кб Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года и порядку его выплаты 89 Кб Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 170 Кб Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 74 Кб Проект Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции 183 Кб Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» 117 Кб Основные условия сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность 85 Кб Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности 33 Кб

Внеочередное Общее собрание акционеров 22.06.2020

Внеочередное Общее собрание акционеров 30.09.2019

Годовое общее собрание акционеров 06.05.2019

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров 18 августа 2020 года 187 Кб Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 18 августа 2020 года 150 Кб Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2019 год 16 Мб Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 113 Кб Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2019 год 3 Мб Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2019 год 1 Мб Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества 189 Кб Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2019 год 96 Кб Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров 154 Кб Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 93 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Полюс» 123 Кб Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года и порядку его выплаты 89 Кб Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 170 Кб Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 74 Кб Проект Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции 183 Кб Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» 117 Кб Основные условия сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность 85 Кб Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности 33 Кб

Внеочередное общее собрание акционеров 28.09.2018

Годовое общее собрание акционеров 31.05.2018

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании ПАО «Полюс» 350 Кб Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 274 Кб Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2017 год 5 Мб Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 171 Кб Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2017 год 3 Мб Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Полюс» по результатам проверки годового отчета ПАО «Полюс» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчет 902 Кб Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год 333 Кб Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров 254 Кб Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию 173 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Полюс» 144 Кб Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 342 Кб Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества 125 Кб Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 148 Кб Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 года и порядку его выплаты 147 Кб Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 123 Кб Проект новой редакции Устава ПАО «Полюс» 347 Кб Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 206 Кб Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности 33 Кб

Внеочередное общее собрание акционеров 01.12.2017

Внеочередное общее собрание акционеров 15.09.2017

Годовое общее собрание акционеров 30.06.2017

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 30 июня 2017 года 351 Кб Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 143 Кб Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2016 год 624 Кб Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 84 Кб Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2016 год 2 Мб Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Полюс» по результатам проверки годового отчета ПАО «Полюс» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчет 904 Кб Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2016 год 156 Кб Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров 154 Кб Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию 89 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Полюс» 94 Кб Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 81 Кб Проект новой редакции Устава ПАО «Полюс» 209 Кб Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2016 года и порядку его выплаты 72 Кб Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества 57 Кб Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 71 Кб Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 56 Кб Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности 87 Кб

Внеочередное общее собрание акционеров 22.12.2016

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 22 декабря 2016 года 195 Кб Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 225 Кб Отчет оценщика о рыночной стоимости обыкновенных именных акций ПАО «Полюс», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «Полюс» (резолютивная часть) 692 Кб Расчет стоимости чистых активов ПАО «Полюс» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за последний завершенный отчетный период 379 Кб Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Полюс», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «Полюс», с указанием цены выкупа акций 70 Кб Проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «Полюс» и ООО «Полюс – Инвест» 282 Кб Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Полюс», содержащихся в договоре о присоединении, утвержденное Советом директоров ПАО «Полюс» 306 Кб Проект передаточного акта ООО «Полюс – Инвест» 291 Кб Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2013 год 496 Кб Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2013 год 3 Мб Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2014 год 495 Кб Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2014 год 4 Мб Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2015 год 810 Кб Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2015 год 5 Мб Справка о непредоставлении годовых отчётов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Полюс – Инвест» за 2013 – 2015 годы 66 Кб Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за последний завершенный квартал (9 месяцев 2016г.), предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 3 Мб Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Полюс – Инвест» за последний завершенный квартал (9 месяцев 2016г.), предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 1 Мб Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 194 Кб Проект изменений в Устав Публичного акционерного общества «Полюс» 342 Кб Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «Полюс» 271 Кб Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности 17 Кб форма Требования о выкупе 99 Кб форма Отзыва Требования о выкупе 76 Кб

Внеочередное общее собрание акционеров 13.09.2016

Годовое общее собрание акционеров 05.04.2016

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» 05 апреля 2016 года 4 Мб Сообщение акционерам ПАО «Полюс Золото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото» 05 апреля 2016 года 209 Кб Годовой отчет ПАО «Полюс Золото» за 2015 год Предварительно утвержден Советом директоров ПАО «Полюс Золото» 04.03.2016г. (Протокол №03-16/СД от 04.03.2016г.) 732 Кб Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото» 143 Кб Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Полюс Золото» за 2015 год 5 Мб Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс Золото», бухгалтерской отчетности ПАО «Полюс Золото» за 2015 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Полюс Зо 81 Кб Заключение аудитора ПАО «Полюс Золото» 266 Кб Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров 146 Кб Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию 87 Кб Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Полюс Золото» 90 Кб Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов 75 Кб Проект новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Полюс» 334 Кб Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 183 Кб Проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» 232 Кб Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Полюс» 161 Кб